每经记者：蔡鼎

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每经记者 蔡鼎 每经修改 谢欣

加密钱银圈从不缺少具有想象力的出资产品，例如假加密钱银、假的区块链服务等。现在，一同涉案金额达7.22亿美元的比特币圈套也浮出了水面。

据《财富》等多家新闻媒体报道，美国司法部于美东时刻本周二（12月10日）宣告，美国当局拘捕了三名男人，他们涉嫌操作一个案值达7.22亿美元的比特币“庞氏圈套”。

用“庞氏圈套”5年时刻骗超7亿美元

新泽西州的美国检察官克雷格·卡佩尼托（Craig Carpenito）在一份声明中称，这是一个由“BitClub Network（比特币网络）”运作的“高科技庞氏圈套”，从2014年4月到本年12月，该诈骗团伙用虚伪的比特币挖矿收入招引毫无戒心的出资者，骗得他们的出资，并奖赏他们招引新出资者。

据卡佩尼托的声明，被捕的这三人分别是37岁的马修·布伦特·戈奇（Matthew Brent Goettsche）、38岁的乔巴迪亚·辛克莱·威克斯（Jobadiah Sinclair Weks）和49岁的约瑟夫·弗兰克·阿贝尔（Joseph Frank Abel），别的两名被告的姓名没有发布，仍在逃。卡佩尼托称，他们的所作所为无异于一个现代高科技的庞氏圈套，骗得了受害者数亿美元。

该团伙在比特币网络的官网解说称，“你可以以500美元、1000美元和2000美元的价格购买咱们的资金池，每份合同的有效期为1000天，在合同期间，你将收到咱们‘挖矿’所得的分红。”但是，美国司法部称，比特币网络并没有将出资者投入的资金来“挖矿”，这彻底便是一个巨大的圈套。

这一犯罪团伙还鄙视出资者

声明显现，戈奇将潜在的比特币网络出资者称为“痴人”和“绵羊”，称他们“将整个出资模型都建立在痴人的基础上”。2017年9月，戈奇给一个共谋发了一封电子邮件，在邮件中他称使用比特币网络可以让他高枕无忧地退休，并变得超级赋有。终究，戈奇和威克斯被控合谋进行网络诈骗，且被捕的这三人都面对合谋出售未注册证券的相关指控。

FBI洛杉矶办公室副主任保罗·德拉科特（Paul Delacourt）表明：“今日被捕的这三人使用杂乱的办法招引了不计其数的受害者，并向他们许诺了出资报答。被告涉嫌在数年时刻里继续招引新的出资者，一同大肆挥霍受害者的金钱，还从中赚取了数亿美元。”

据NBC新闻报道，关于这起案子的长达27页的申述书在新泽西州纽瓦克的美国区域法院发布，称该犯罪集团并没有在美国证券交易委员会（SEC）挂号出售的证券。检方称，为了支撑自己的事务，戈奇、威克斯和其他公司合谋经过供给被称为“比特币挖掘收益”的虚伪和误导性数据来招引出资。来自加州的威克斯和阿贝尔则精心制作视频，走遍全美国和世界各地宣扬比特币网络。检方还弥补称，他们的公司是其“所见过的历史上最通明的公司”，并且“大而不倒（too big to fail）”。

检方弥补表明，在暗地，这个团伙既贪婪，又鄙视那些出资者，乃至有时还对能否将自家的事务继续下去发生置疑。据申述书，2015年2月，戈奇曾指示别的一名共谋“从今日开始把每天的挖矿收入进步60%”，但其时这名共谋称，“这是不行继续的，也便是一同快速套现的庞氏圈套。”

《每日经济新闻》记者注意到，在申述书中，检方还提到了另一个诈骗案，触及另一种加密钱银OneCoin。三周前美国一名律师在纽约被判从诈骗性的OneCoin加密钱银中洗钱4亿美元，并取得5000万美元的酬劳。检方称这起案子的运作方法同样是一同“庞氏圈套”，向出资者许诺不切实际的报答，并用后进入出资者的钱付出前期出资者。

尽管现在看来，被这个所谓的“比特币网络”诈骗的受害者身份尚不清楚，但从依然存在的公司在线视频和广告中可以精确的看出，这家公司具有广泛的影响力。NBC新闻报道中称，假如被判有罪，这个团伙将面对最高20年的拘禁，以及高达25万美元的诈骗共谋罚款。此外，串谋出售未注册证券的指控最高可被判处5年拘禁和25万美元罚款。

每日经济新闻